Вже із 28 квітня 2020 року система фінансового моніторингу працює за новими правилами, що запровадив Закон України «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IХ (далі — Закон № 361).. Ці правила послабили фінмоніторинг для сумлінного бізнесу й одночасно посилили контроль за незаконною діяльністю. Серед заходів у сфері запобігання та протидії відмиванню грошей у пріоритеті — виявлення підозрілих операцій. Для цього розширили перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі — суб’єкти ПФМ). До нього потрапили бухгалтери і суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку (пп. «б» пп. 7 ч. 2 ст. 6 Закону № 361).
Які операції підлягають фінмоніторингу
Фінансовому моніторингу підлягають операції в сумі від 400 тис. грн, за винятком суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор. Для ни...
