СИТАУЦІЯ
Приватне підприємство має двох засновників, один з яких — директор цього підприємства. Частка кожного засновника — 50%. У травні 2024-го змінили директора та розмір часток. Чи подавати інформацію про кінцевого бенефіціара?
РІШЕННЯ
Так, маєте подати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ). Пояснимо докладніше.
Із 01.09.2024 набирає чинності Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, затверджений наказом Мін’юсту від 12.07.2023 № 2542/5 (далі ― Порядок повідомлення).
Нагадаємо, що у питаннях подання інформації про бенефіціарів слід керуватися, перш за в...
