Підприємства, окрім державних і комунальних, зобов’язані регулярно оновлювати, підтримувати в актуальному стані і зберігати інформацію про свого кінцевого бенефіціарного власника (КБВ), та надавати її державному реєстратору. За яких умов і в якому обсязі, передбачено у статті 64-1 Господарського кодексу України.
Не зобов’язані подавати інформацію про КБВ, у т. ч. КБВ засновника юрособи, в разі державної реєстрації:
- політичні партії та їх структурні утворення;
- професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об’єднань;
- творчі спілки та їх місцеві осередки;
- організації роботодавців, їх об’єднання;
- адвокатські об’єднання, адвокатські бюро;
- організації, що здійснюють професійне самоврядування у сфері нотаріату;
- торгово-промислові палати;
- релігійні організації;
- державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації;
- публічні компанії (юридичні особи, створені у формі публічного акціонерного товариства, акції яких допущені до торгів при...
