Кінцевий бенефіціарний власник — це будь-яка фізична особа, яка справляє вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводять фінансову операцію (пп. 30 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ; далі — Закон № 361).
Кінцевим бенефіціарним власником є:
- для юридичних осіб — будь-яка фізична особа, яка справляє вирішальний вплив на її діяльність (у т. ч. через ланцюг контролю/володіння);
- трастів, створених відповідно до законодавства країни, де їх створили, — засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка справляє вирішальний вплив на діяльність трасту (в т. ч. через ланцюг контролю/володіння);
- інших подібних правових утворень — особа, яка має...
