СИТУАЦІЯ
Засновники юрособи — дві юрособи-нерезиденти. Засновником однієї із цих компаній є другий засновник, а його засновниками є фізичні та юридичні особи — нерезиденти. Акції компанії розміщені у вільному обігу. Жодна особа не володіє часткою понад 10%. Як це вплине на подання форми 2? Які документи потрібно подати держреєстраторові?
РІШЕННЯ
У формі 2 зазначте причину, чому не маєте кінцевого бенефіціара. Докладніше — далі.
Юрособи, зареєстровані до набрання чинності Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ (далі — Закон № 361), подають держреєстраторові інформацію:
- про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, що визначає Закон № 361;
- структуру власності.
Держателем ЄДР є Мін’юст, який вживає організаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування ЄДР.
Процедуру повідомлення Мін’юсту як держателя ЄДР...
