Валютний нагляд з боку банків за операціям в іноземній валюті — це той інструмент, який накладає певні обмеження у зовнішньоекономічній діяльності та валютних операціях. І це може стосуватися не лише підприємств і підприємців, але й звичайних фізосіб.
На сьогодні питання валютного нагляду, а не контролю, регулюють, зокрема:
- статті 11—13 Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII (далі — Закон про валюту);
- Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затверджене постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 5 (далі — Положення № 5);
- Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затверджена постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 7 (далі — Інструкція № 7);
- Положення про валютний нагляд, затверджене постановою Правління НБУ від 03.01.2019 № 13.
З’ясуємо, що таке валютний нагляд та в чому він полягає.
