Минулого тижня ми оприлюднили нагадування Мін’юсту про те, що з 1 вересня 2024-го до юросіб застосовуватимуть штрафи за недостовірні дані в Єдиному державному реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР) про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) або інші пов’язані з цим порушення Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV (далі ― Закон про ЄДР) і Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX (далі ― Закон № 361). Причина — із 01.09.2024 набирає чинності Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної пер...
Інформація про кінцевих бенефіціарів у ЄДР: після першого вересня штрафи зростуть
Юрособи вже давно зобов’язані під час своєї реєстрації подавати до ЄДР інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та підтримувати її актуальність. Але впровадження конкретної процедури, яка уможливить застосування штрафів як важеля впливу на порушників, Мін’юст досі відтерміновував. І от маємо дедлайн — 01.09.2024. Розберімося, що саме зміниться та кому можуть загрожувати штрафи
Ірина Константинова
