Штрафи за порушення законодавства про фінансовий моніторинг

Порушення вимог щодо належної перевірки, вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з ними, у випадках, передбачених законодавством

п. 1 ч. 5 ст. 32 Закону № 361 

до 12 тисяч нмдг
(до 204 тисяч грн)

Порушення вимог щодо відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції

п. 2 ч. 5 ст. 32 Закону № 361

до 20 тисяч нмдг
(до 340 тисяч грн)

Порушення порядку створення (ведення) та зберігання документів, у т. ч. електронних, записів, даних, інформації у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдже...