МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИНАКАЗ14 вересня 2023 року № 3265/5Про затвердження Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2023 р. за № 1616/40672

Останні зміни внесено: наказ Міністерства юстиції України від 30.04.2025 № 1173/5

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою забезпечення достовірної інформації про кінцевих бенефіціарних власників в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведе...