Мін’юст наказом від 14.09.2023 № 3265/5 затвердив Порядок проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи (далі — Порядок № 3265). За ним держреєстратори перевірятимуть інформацію, яку юридичні особи надали в поясненні й документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) та/або структуру власності юрособи. Порядок № 3265 діє з 06.11.2023.
Також регулятор ввів Порядок, затверджений наказом від 12.07.2023 № 2542/5 (далі — Порядок № 2542), за яким суб’єкти первинного фінмоніторингу повідомлятимуть до Мін’юсту про виявлені розбіжності між відомостями про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, отриманими за результатами перевірки, й тими, що розміщені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР).
Порядок № 2542 діє із 01.04.2024. Однак варто напере...
