КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИПОСТАНОВА09 вересня 2020 року № 850Деякі питання організації фінансового моніторингу

Останні зміни внесено: постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2025 № 596

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 8, частин першої, чотирнадцятої статті 16, частини п′ятої статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб′єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб′єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов′язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням т...