Кому підійде консультація: комерція
Розберемося з правилами, за якими суб’єкт фінмоніторингу стає на облік і повідомляє про фіноперації. Полегшує процедуру електронної комунікації з Державною службою фінансового моніторингу (далі — Держфінмоніторингу) через електронний кабінет системи фінмоніторингу. Це стосується як взяття на облік, так і подання інформації про фінансові операції, що підлягають моніторингу.
Як подавати інформацію
Строком, коли суб’єкт первинного фінмоніторингу (СПФМ) подав інформацію в електронній формі, є дата і час, коли він розмістив повідомлення в особистому кабінеті. Якщо використовуєте прикладний програмний інтерфейс — орієнтуйтеся на дату і час, коли Держфінмоніторинг сформував повідомлення про обробку даних. Утім, саме отримання СПФМ повідомлення від Держфінмоніторингу слугуватиме підтвердженням, що він подав інформацію (п. 4 Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстр...
